Inmiddels heeft de AFM dit onderwerp op haar agenda voor 2019 gezet: De AFM geeft handvatten aan de markt over de toepasselijke wet- en regelgeving en de beheersing van integriteitsrisico’s door middel van de SIRA, lees ook de blog van AFM: Tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.
Volgens onze informatie zullen de best practices in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.