De Wwft voor fiscalisten

De Wwft wijzigt regelmatig. Wat betekent dit voor uw werkzaamheden en voor uw klant? Zorg dat uw kennis up-to-date is!

De Wwft vraagt veel van u als fiscalist, zoals aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang?

Moet u wel of niet melden? Welke transacties zijn echt ongebruikelijk? Maar ook, hoe adviseert u uw klant over de Wwft? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de impact van het UBO- en het nieuwe Trustregister. Met voorbeelden behandelen wij lastige praktijksituaties.

• Praktische inrichting cliëntenonderzoek
• Verplichte risicobeoordeling
• Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
• Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
• Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
• Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
• Verplichting van identificatie en verificatie
• Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
• Adviseren van uw klant