SRA-cursusoverzicht
Dossier Box 3
Dossier Duurzaamheid
RJ 2025
RJk 2025
Dossier Wwft
De Wwft voor accountants
Zorg dat u de Wwft juist uitvoert!
De Wwft wijzigt regelmatig en vraagt veel van u als accountant en van uw kantoor. U moet lastige afwegingen maken en het toepassen van de bestaande regelgeving in de Wwft blijkt vaak lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? Welke transacties zijn echt ongebruikelijk? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal.
Overzicht
Bestemd voor
Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Leerdoelen
Ik ben in staat om:
- Een risicobeoordeling op witwassen en fraude uit te voeren.
- Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
- Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
Inhoud
Tijdens de cursus De Wwft voor accountants behandelen we de volgende onderwerpen:
- Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
- Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
- Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
- Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
- Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
- Adviseren van uw klant
Locatie & Datum
Datum & tijd
Dinsdag 3 juni 2025 van 13:00 uur tot 18:00 uur
Locatie
Cursuscode
EOCU39534
Beschikbaar
Datum & tijd
Woensdag 1 oktober 2025 van 15:00 uur tot 20:00 uur
Cursuscode
EOCU39081
Beschikbaar
Docent(en)
Steven Pothof MSc RA
Steven Pothof MSc RA is aspirant partner bij Qconcepts. Binnen Qconcepts is hij onder andere verantwoordelijk voor het fraude programma en Wwft compliance. Steven is lid van de Werkgroepen Fraude en Wwft van de NBA.
Ervaringen
- Praktische voorbeelden van de meest voorkomende gevallen waarop melding van Wwft van toepassing is
- Goede cursus om je eigen signaleringskwaliteiten aan te scherpen
- Prima mogelijkheid om de WWFT-kennis op te frissen en bij te houden
- Goede cursus met praktisch handvatten
Contact
