De Wwft voor accountants

De Wwft is aan wijzigingen onderhevig. Wat betekent veranderende regelgeving voor uw werkzaamheden en uw kantoor? Zorg dat uw kennis up-to-date is!

De Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor, terwijl niet iedereen hiervan op de hoogte is. Aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties is vereist. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang?

Ook moet u vaak lastige afwegingen maken en blijkt het toepassen van de bestaande regelgeving in de Wwft lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? Welke transacties zijn echt ongebruikelijk? En wat is de impact van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies voor uw kantoor? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Met praktijkvoorbeelden behandelen wij lastige praktijksituaties.

• Aangescherpt cliëntenonderzoek
• Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
• Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
• Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
• Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
• Verplichting van identificatie en verificatie
• Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
• NBA stappenplan Wwft- en fraudemeldingen