Sla menu over
Thuis in uw branche

E-learning De Wwft in de praktijk

Update snel uw kennis van de aangescherpte regels!
De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een flinke verzwaring van de eisen aan het accountantskantoor.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Fiscalist vennoot/medewerker

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • In het kader van de Wwft personen te identificeren en UBO's vast te stellen.
  • Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren.
  • Ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.

Inhoud

De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een flinke verzwaring van de eisen aan het accountantskantoor.

De herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vraagt meer van u als accountant én het kantoor. Extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties is vereist. Van het kantoor wordt een interne risicobeoordeling verwacht.

Het toepassen van de Wwft blijkt vaak nog lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? En waar zitten transacties die écht ongebruikelijk zijn? Tijdens deze E-learning staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal. Zorg dat u tijdig op de hoogte bent van de nieuwe regels.

  • Basisprincipes van de Wwft
  • Wat is er veranderd en vraagt uw directe aandacht?
  • Aanscherping cliëntenonderzoek
  • Omgaan UBO’s
  • Melden van ongebruikelijke transacties
  • Gevolgen voor uw beroepspraktijk

Wilt u meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wilt u als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.

Deze e-learning is door NEVOA geaccrediteerd en geldt voor categorie 3.

Datum & Tijd

Datum & tijd
U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module
Cursuscode
ELEC13386
Beschikbaar

Auteur(s)

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CCO CISA

Arnout van Kempen CCO CISA is Senior manager Risk & Compliance bij een grote accountantsorganisatie en oud toezichthouder bij de AFM.

Gert van de Werken

drs. Gert van de Werken RA

drs. Gert van de Werken RA is directeur van AREP Accountants en Belastingadviseurs.

Henk Kats

drs. Henk Kats RA

Drs. Henk Kats RA is o.m. verbonden aan Bureau Vaktechniek SRA.

Contact

Barbara Berben

Barbara Berben

Manager online leren